公告日期：2026-04-29

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2026-018
康希诺生物股份公司

关于修订《公司章程》及其附件并制定

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第三届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于 2026年度高级管理人员薪酬的议案》等议案。现将有关事项公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《康希诺生物股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。有关《公司章程》的修订情况详见附件。除所述条款修订外，《公司章程》的其他条款无实质性修订，无实质性修订包括对条款序号、正文部分援引其他条款序号、目录页码的修订等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

此外，为进一步建立健全公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进企业可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。同时，根据该制度的相关要求，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬并经董事会审议通过。

修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》以
及制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

《公司章程》及其附件、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。同时，提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会
2026年 4 月 29日
附件：

《康希诺生物股份公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第七十八条 第五款 在遵守适用的法律、法规及/或 第七十八条 第五款 在遵守适用的法律、法规及/或公
公司股票上市地的上市规则要求的前提下，公司董 司股票上市地的上市规则要求的前提下，公司董事
事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份 会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股
的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的 东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设
规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票 立的投资者保护机构可以向公司股东公开请求委托其
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体 代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股东权
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 利。公开征集股东投票权。征集股东投票权权利应当
征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集 向被征集人充分披露股东作出授权委托所必须的具体
投票权提出最低持股比例限制。 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东权利投票权。除法律法规另有规定外法定条件
外，公司及公司股东会召集人不得对征集人设置条件
投票权提出最低持股比例限制。

第八十条 第四款 股东会就选举董事进行表决时， 第八十条 第四款 股东会就选举董事进行表决时，……
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