公告日期：2026-04-29

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2026-019
康希诺生物股份公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 10 日 13 点 30 分

召开地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层悦宾厅 1

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 10 日

至2026 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

全体股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》 √

的议案

5 关于聘请 2026 年度境内外审计机构及内部控制审计机构 √

的议案

6 关于增发公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案 √

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行 √

7 股票的议案

8 关于回购公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案 √

9 关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案 √

10 关于 2026 度新增/续期银行授信额度的议案 √

11 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

12 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

13 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案 √

14.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

14.01 审议《公司章程》 √

14.02 审议《股东会议事规则》 √

14.03 审议《董事会议事规则》 √

15 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

注：本次股东会还将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬》。1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-13 项议案已经第三届董事会第十次会议审议通过；第 14、15 项议案
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