公告日期：2026-05-13

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2026-027
张家港广大特材股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 218

普通股股东人数 218

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,026,399

普通股股东所持有表决权数量 76,026,399

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

29.0975
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

29.0975
（%）

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 280,489,356 股，其中回购专用证券账户中
的股份数为 19,208,037 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 261,281,319 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席6人；
2、 董事会秘书郭燕出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 74,630,469 98.1638 1,356,563 1.7843 39,367 0.0519

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 74,604,730 98.1300 1,387,302 1.8247 34,367 0.0453

3、 议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 9,286,265 83.1328 1,833,758 16.4162 50,367 0.4510

4、 议案名称：《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果……
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