公告日期：2025-07-02

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-069
转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动及实际控制人权益变动
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券“广大转债”
自 2023 年 4 月 19 日起开始进入转股期，2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
期间，“广大转债”共有人民币 409,943,000 元已转换为公司股票，转股数量为19,655,517 股，占“广大转债”转股前公司已发行股份总额的 9.17%。

累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，“广大转债”累计有人民币
410,008,000 元已转换为公司股票，转股数量为 19,657,750 股，占“广大转债”转股前公司已发行股份总额 214,240,000 股的 9.18%。

未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，“广大转债”尚未转股的可
转债金额为 1,139,992,000 元，占“广大转债”发行总量的 73.55%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2018 号）同意注册，
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日向不特
定对象发行 15,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额155,000.00 万元。本次发行的可转债公司债券的期限为发行之日起六年，即 2022
年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕303 号文同意，公司 155,000.00

万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“广大转债”，债券代码“118023”。

根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“广大
转债”自 2023 年 4 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 33.12 元/
股。

因公司实施 2022 年年度权益分派，“广大转债”的转股价格自 2023 年 7 月
6 日起由 33.12 元/股调整为 33.07 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“广大转债”的转股价格自 2024 年 6 月
28 日起由 33.07 元/股调整为 33.01 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 20
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-025）。

因公司实施 2024 年半年度权益分派，“广大转债”的转股价格自 2024 年 11
月 14 日起由 33.01 元/股调整为 32.96 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 11
月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号：2024-048）。
因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于 2025 年 2
月 18 日、2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议和 2025 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于向下修正“广大转债”转股价格并提请股东大会
授权办理相关手续的议案》，并于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十五次会
议审议通过了《关于向下修正“广大转债”转股价格的议案》，自 2025 年 3 月
10 日起，“广大转债”的转股价格由 32.96 元/股调整至 21.20 元/股，具体内
容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于向下修正“广大转债”转股价格暨转股停牌的公告》……
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