公告日期：2026-04-22

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2026-012
张家港广大特材股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）于 2026年 4 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十四次会议（以
下简称“本次会议”），本次会议的通知于 2026 年 4 月 7 日通过电子邮件方式送
达全体董事，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议由董事长徐卫明先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法、有效。

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，7 次董事会专门委员会会议；
召集股东会 4 次，公司全体董事依据相关法律法规及内部规章制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策。董事会带领经营团队及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展，较好地完成了各项任务，保证公司持续稳健发展。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公
司股东的净利润为 205,890,393.32 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可
供分配利润为人民币 563,411,455.80 元。结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额462,331,453.21 元（不含交易费用），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 224.55%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 176,504,524.46 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 85.73%。公司以回购股份及回购股份并注销的方式实现了对投资者的权益回报。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-013）。
（四）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，上市公司为自身、子公司为自身、子公司为上市公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合授信、贷款和融资租赁等融资业务全部额度提供相应担保，担保方式包括连带责任保证、抵押、质押等，具……
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