公告日期：2026-05-01

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2026-026
张家港广大特材股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的
公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 12 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688186 广大特材 2026/5/6

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：张家港广大投资控股集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 22 日公告了股东会召开通知，单独持有15.97%股份的
股东张家港广大投资控股集团有限公司，在2026 年 4 月 30 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2026 年 4 月 30 日收到持有公司 15.97%股份的股东张家港广
大投资控股集团有限公司提交的《关于增加张家港广大特材股份有限公司 2025年年度股东会临时提案的告知函》，提议将《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》作为临时提案提交 2025 年年度股东会审议。

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 30 日召开的第三届董事会第二十五次会
议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广大特材 2026 年员工持股计划（草案）》《广大特材 2026 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2026-025）、《广大特材 2026 年员工持股计划管理办法》等相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 22 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 5 月 12 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》 √

4 《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

5 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √

6 《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √

7 《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关 √
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