公告日期：2026-05-26

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2026-018
证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）

株洲中车时代电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 5 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

经公司董事会提名委员会提名、资格审核通过及董事会薪酬委员会审议通过，公司董事会同意提名李东林先生、尚敬先生、徐绍龙先生为公司第八届董事会非独立董事（暨执行董事）候选人；同意提名选举李开国先生、钟宁桦先生、林兆丰先生和冯晓云女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中林兆丰先生为会计专业
人士，独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。上述董事候选人简历详见附件。

截至本公告披露日，四位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。公司将召开 2025 年年度股东会审议董事会换届事宜，本次换届，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行选举，上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他情况说明

1、李东林先生、尚敬先生、徐绍龙先生根据有关政策规定及相关管理要求，不以董事职务取得报酬；李开国先生、钟宁桦先生、冯晓云女士作为独立董事候选人之年度董事酬金/津贴约为人民币 100,000 元（不含税）；林兆丰先生作为独立董事候选人之年度董事酬金/津贴约为人民币 244,000 元（不含税）；上述人员的董事酬金/津贴乃按其经验、在本集团的职责、本公司的表现、业内薪酬标准及市况厘定，并可于股东会上经股东作出修订。

2、上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司独立非执行董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

3、为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第七届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第七届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2026 年 5 月 25 日
附件：

第八届非独立董事候选人简历

李东林先生，第十四届全国人大代表，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于西南交通大学，获电力牵引及传动控制学士学位；教授级高级工程师。1989 年 7 月加入中车株洲所，曾担任中车株洲所副总工程师、轨道交通事业部副总经理、制造中心主任、营销中心副总经理等职位。2005 年 9 月至 2007
年 12 月担任公司营销总监，2007 年 12 月至 2009 年 12 月任公司副总裁兼党委书
记。2010 年 1 月至 2010 年 4 月任公司总经理。2010 年 4 月至 2016 年 1 月期间担
任公司执行董事及总经理。2015 年 12 月至 2018 年 5 月任中车株洲所董事、总经
理及党委副书记，2018 年 5……
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