公告日期：2026-06-02

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（H 股） 公告编号：2026-019
证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）

株洲中车时代电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别
股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类
别股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于本公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于本公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于本公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配 √

的议案

5 关于聘请本公司 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于申请使用 2026 年度银行授信额度的议案 √

7 关于本公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年 √

度薪酬方案的议案

8 关于本公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

的议案

9 关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般 √

性授权的议案

10 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 √

累积投票议案

11.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人

11.01 选举李东林先生为第八届董事会执行董事 √

11.02 选举尚敬先生为第八届董事会执行董事 √

11.03 选举徐绍龙先生为第八届董事会执行董事 √

12.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人

12.01 选举李开国先生为第八届董事会独立董事 √

12.02 选举钟宁桦先生为第八届董事会独立董事 √

12.03 选举林兆丰先生为第八届董事会独立董事 √

12.04 选举冯晓云女士为第八届董事会独立董事 √

注：股东会将听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》、《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
（二）202……
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