公告日期：2026-06-02

株洲中车时代电气股份有限公司
2025 年年度股东会、

2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会

会议资料

二〇二六年六月

株洲中车时代电气股份有限公司

2025 年年度股东会、

2026 年第一次 A 股类别股东会及

2026 年第一次 H 股类别股东会目录

议案一：关于本公司 2025 年年度报告及其摘要的议案......2
议案二：关于本公司 2025 年度董事会工作报告的议案......3
议案三：关于本公司 2025 年度利润分配方案的议案......17
议案四：关于授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案......21
议案五：关于聘请本公司 2026 年度审计机构的议案......22
议案六：关于申请使用 2026 年度银行授信额度的议案......23

议案七：关于本公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案...... 26

议案八：关于本公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案......30
议案九：关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案......35
议案十：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案......37
议案十一：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案......39
议案十二：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案......41
听取：《公司独立董事 2025 年度述职报告》......44
听取：《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》......45
议案一：关于本公司 2025 年年度报告及其摘要的议案各位股东及股东代表：

根据中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）的监管要求，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公
司”）编制了 A 股 2025 年年度报告及摘要、H 股 2025 年年度报告（统
称“2025 年年度报告及其摘要”），于 2026 年 3 月 27 日经公司第七届董
事会第二十三次会议审议通过。2025 年年度报告及摘要详见上海证券交易所、香港联交所网站及公司网站的报告。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

议案二：关于本公司 2025 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：

2025 年，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中车集团、株洲所工作要求，以进阶建设“四个更高”电气为目标，全方位推动公司高质量发展，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及上交所、联交所的各项规定，严格履行有关国家法律法规、集团公司、公司章程所赋予的职责，保持企业持续健康发展，各项工作迈上了新台阶。公司荣获上交所在2024至2025年度上市公司信息披露工作评价中最高评级A 级、中国上市公司协会 2025 年度上市公司董事会最佳实践案例奖、“ESG 央企 50 强企业”等奖项，品牌建设显成效。

现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营和改革发展情况

2025 年,面对错综复杂的外部形势和艰巨繁重的经营任务，公司
在董事会的领导下，立足于长远战略规划，带领公司全员稳中求进，提升盈利能力，共促价值实现，维护股东权益，推动公司经营实现质的有效提升和量的合理增长。公司整体经营稳步向好，六大产业板块全面发力，产业格局愈发完善。营业收入突破 287 亿元大关，同比增长超 15%；归母净利润在市场日益内卷的艰难形势下，达到40.97 亿元；资产总额达 720.84 亿元。

（一）激活改革引擎，蓄积发展势能。

改革方面，围绕增强核心功能、提升核心竞争力根本要求，持续推进“科改行动”走深走实，蝉联中车集团所属“科改企业”标杆
等级冠军；坚持改革赋能业务发展，时代半导体完成股份制改造；乘用车电驱系统职务发明赋权试点项目取得积极进展，中车电驱公司入选国务院国资委启航企业。

投资方面，有力支撑战新产业加速发展，为“十五五”奠定坚
实基础。半导体产能持续攀升，株洲三期项目完成厂房建设及首阶
段设备搬入，实现流片投产，与宜兴遥相呼应，实现两地月产 6 万
片。中车电驱印尼基地完成建设，迈出了走向海外的第一步。产业
“十五五”蓝图初具雏形。

（二）坚持科技创新引领，技术实力显著增强

公司坚持推动科技创新与产业创新深度融合，全面巩固技术领先优势……
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