公告日期：2026-06-27

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2026-023
证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）

株洲中车时代电气股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）于 2026年6月26日召开第八届董事会第一次会议及第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、行政总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等，相关情况如下：

一、选举公司第八届董事会董事长、副董事长

公司第八届董事会成员已经公司2025年年度股东会及相关职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举李东林先生为公司第八届董事会董事长，选举尚敬先生为公司第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期
届满之日止，个人简历详见公司于2026年5月26日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。

二、选举公司第八届董事会专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举产生公司第八届董事会专门委员会委员及主席如下：

（一）董事会战略与 ESG 委员会

选举李东林先生、尚敬先生、徐绍龙先生、李开国先生、钟宁桦先生、冯晓云女士、陈志漫女士为战略与 ESG 委员会委员，其中李东林先生为战略与 ESG委员会主席。

（二）董事会审计委员会

选举林兆丰先生、李开国先生、钟宁桦先生、冯晓云女士为审计委员会委员，其中林兆丰先生为审计委员会主席。

（三）董事会风险控制委员会

选举尚敬先生、钟宁桦先生、林兆丰先生为风险控制委员会委员，其中尚敬先生为风险控制委员会主席。

（四）董事会薪酬委员会

选举林兆丰先生、李开国先生、钟宁桦先生为薪酬委员会委员，其中林兆丰先生为薪酬委员会主席。

（五）董事会提名委员会

选举李开国先生、李东林先生、冯晓云女士为提名委员会委员，其中李开国先生为提名委员会主席。

（六）科技创新委员会

选举徐绍龙先生、李东林先生、尚敬先生、李开国先生、冯晓云女士、陈志漫女士为科技创新委员会委员，其中徐绍龙先生为科技创新委员会主席。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主席，且审计委员会主席林兆丰先生为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2026年5月26日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2026-018）。

公司第八届董事会各专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

（一）聘任公司总经理、副总经理、行政总监

聘任徐绍龙先生为公司总经理、聘任谭永能先生为公司行政总监、龚彤先生为公司副总经理、余康先生为公司副总经理、胡云卿先生为公司副总经理兼总工程师、姚中红先生为公司副总经理、甘韦韦先生为公司副总经理、孙珊女士为公司副总经理兼财务总监、柴多先生为公司副总经理、何政军先生为公司副总经理。
上述人员的任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

（二）聘任董事会秘书、总法律顾问

聘任龙芙蓉女士为公司董事会秘书、总法律顾问，任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的聘任已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议、第八届董事会薪酬委员会第一次会议全体委员事前审议通过，其中聘任孙珊女士为公司副总经理兼财务总监事项已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议全体委员事前审议通过。

本次聘任的高级管理人员简历详见本公告附件。

四、聘任公司证券事务代表

聘任杨曦先生为公司证券事务代表，任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨曦先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证明。杨曦先生的简历详见附件。……
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