公告日期：2025-06-06

证券代码：688187(A 股) 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-022
证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）

株洲中车时代电气股份有限公司

关于召开2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别
股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类
别股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于本公司2024年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于本公司2024年度董事会工作报告的议案 √

3 关于本公司2024年度监事会工作报告的议案 √

4 关于本公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

5 关于本公司未来三年（2025 年-2027 年）股 √

东分红回报规划的议案

6 关于授权董事会决定公司2025年中期利润分 √

配的议案

7 关于聘请本公司 2025 年度审计机构的议案 √

8 关于申请使用2025年度银行授信额度的议案 √

9 关于本公司董事 2024 年度薪酬的议案 √

10 关于本公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

11 关于取消监事会及监事设置、不再施行《监事 √

会议事规则》的议案

12 关于修订《本公司章程》的议案 √

13 关于修订《本公司股东会议事规则》的议案 √

14 关于修订《本公司董事会议事规则》的议案 √

15 关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一 √

般性授权的议案

16 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议 √

案

注：股东会将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》
（二）2025 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称……
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