公告日期：2025-06-06

株洲中车时代电气股份有限公司
2024 年年度股东会、

2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会

会议资料

二〇二五年六月

株洲中车时代电气股份有限公司

2024 年年度股东会、

2025 年第一次 A 股类别股东会及

2025 年第一次 H 股类别股东会目录

议案一：关于本公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ......2
议案二：关于本公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......3
议案三：关于本公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......18
议案四：关于本公司 2024 年度利润分配方案的议案 ......22议案五：关于本公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案 ....26
议案六：关于授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案 ......27
议案七：关于聘请本公司 2025 年度审计机构的议案 ......33
议案八：关于申请使用 2025 年度银行授信额度的议案 ......34
议案九：关于本公司董事 2024 年度薪酬的议案 ......37
议案十：关于本公司监事 2024 年度薪酬的议案 ......38议案十一：关于取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》的议案..39
议案十二：关于修订《本公司章程》的议案 ......40
议案十三：关于修订《本公司股东会议事规则》的议案 ......74
议案十四：关于修订《本公司董事会议事规则》的议案 ......83
议案十五：关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案 ......86
议案十六：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 ......88
议案一：关于本公司 2024 年年度报告及其摘要的议案各位股东及股东代表：

根据中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）的监管要求，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称
“公司”）编制了 A 股 2024 年年度报告及摘要、H 股 2024 年年度报告
（统称“2024 年年度报告及其摘要”），于 2025 年 3 月 28 日经公司第
七届董事会第十六次会议审议通过。2024 年年度报告及摘要详见上海证券交易所、香港联交所网站及公司网站的报告。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

议案二：关于本公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：

2024 年，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深化落实国资监管政策、证券市场、上级机构的工作要求，紧扣高质量发展主线，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）的各项规定，严格履行有关国家法律法规、集团公司、公司章程所赋予的职责，保持企业持续健康发展，各项工作迈上了新台阶。科改行动获评 2023 年度改革标杆、位列全国第四，改革典型经验入选国资委《千帆竞渡》—基层国有企业改革深化提升行动案例集。公司荣获上交所在 2023 至 2024 年度上市公司信息披露工作评价中最高评级 A 级、中国上市公司协会 2024 年度上市公司董事会最佳实践案例奖、“ESG 央企 50 强企业”、第一财经资本市场价值榜年度企业等奖项，获评中央企业优秀企业品牌，品牌建设显成效。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度主要经营和改革发展情况

2024 年, 面对错综复杂的外部形势和艰巨繁重的经营任务，公司在董事会的领导下，立足于长远战略规划，领导公司全员稳中求进，提升盈利能力，共促价值实现，维护股东权益，推动公司经营实现质的有效提升和量的合理增长。实现营业收入突破 249 亿元，同比增长 13.42%；归母净利润在市场日益内卷的艰难形势下，达到 37.03 亿元；资产总额达 648 亿元。

（一）以改革促活力，夯实长效发展引擎。

擦亮国企改革新名片，首战即首胜：科改行动获评 2023 年度改革标杆、位列全国第四；坚持既做又说：改革典型经验入选国资委《千帆竞渡》—基层国有企业改革深化提升行动案例集，接到国资委赴大连高级经理学院授课邀请。改革赋能产业,赋能业务增长，株洲中车时代半导体有限公司引进 26 家战投及员工持股平台，增资 43.28 亿；落……
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