公告日期：2025-11-26

株洲中车时代电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月

株洲中车时代电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会目录

议案一：关于本公司与中车集团签订《2026 年至 2028 年产品和配套服务互供框架
协议》并预计日常关联交易金额的议案 ......2
议案一：关于本公司与中车集团签订《2026 年至 2028年产品和配套服务互供框架协议》并预计日常关联交易
金额的议案

各位股东及股东代表：

2022 年 3 月 29 日，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公
司”，及其附属公司，统称“本集团”）与中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”，及其直接或间接持有之附属公司及/或其各自的联系人及/或下属企业（不包括本集团），统称“中车集团该等公司”）签署了《2023 年至 2025 年产品和配套服务互供框架协议》（以下简称“《产
品和服务互供框架协议》”），该协议有效期为 2023 年 1 月 1 日起至
2025 年 12 月 31 日止。

鉴于《产品和服务互供框架协议》将于 2025 年 12 月 31 日到期，后
续本集团在日常生产经营过程中与中车集团该等公司在采购和销售商品、提供和接受服务方面仍将持续发生经常性关联交易。根据公司上市地上市规则和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定，结合
公司 2023 年至 2025 年相关日常交易的实际情况，公司已于 2025 年 10
月 30 日与中车集团签署 2026 年-2028 年产品和配套服务互供框架协议
（以下简称“《2026 年-2028 年产品和服务互供框架协议》”），并设定 2026 年至 2028 年三个年度的交易上限。

一、公司 2023 年至 2025 年日常关联交易预计和执行情况

公司 2023 年至 2025 年《产品和服务互供框架协议》的日常关联交

易预计和执行具体情况如下：

单位：百万元人民币

预计金额上限 实际发生金额

截至 2025 年
关联交易类 关联人 2023 年 2024 年 2025 年 2023 年 2024 年 9 月 30 日（未
别 经审计）

向关联人销

售商品及/ 中车集团 11,500 13,800 16,500 7,379.7 9,602.5 7,099.5
或提供服务 该等公司
向关联人采

购商品及/ 中车集团 4,200 5,000 6,000 1,483.1 1,997.9 1,230.9
或接受服务 该等公司

合计 15,700 18,800 22,500 8,862.8 11,600.4 8,330.4

二、公司 2026 年至 2028 年日常关联交易预计

基于 2023 年至 2025 年日常关联交易实际发生金额，并考虑业务发

展及可能的变动因素后，公司预计 2026 年至 2028 年每年的金额上限具

体如下：

单位：百万元人民币

本次预计金额 本年（截至 2025 上年（2024
关联人 年 9 月 30 日）累 年度）实际发
关联交易类别 2026 年 2027 年 2028 年 计已发生的交……
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