公告日期：2026-03-28

株洲中车时代电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

李开国

各位股东及股东代表：

作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本企业”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所（以下简称“上交所”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）的各项规定及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《株洲中车时代电气股份有限公司独立非执行董事工作制度》的规定，在工作中勤勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事会其他董事、经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李开国先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年
毕业于中国湖南大学，获工学学士学位；研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家，国务院特殊津贴专家，人事部首批“新世纪百千
万人才工程国家级人选”。于 1983 年 8 月至 2000 年 2 月期间，先后
于重庆汽车研究所（“重庆汽研”）（现称中国汽车工程研究院股份有限公司（“中国汽研”，股份代号：601965.SH））部件试验研究
部历任工程师、副主任和主任。于 1995 年 7 月至 2000 年 2 月期间，
兼任重庆汽研汽车试验设备开发中心总经理，于 2000 年 2 月至 2007
年 11 月期间，任重庆汽研副所长及党委委员。于 2007 年 11 月至 2013
年 10 月期间，任中国汽车工程研究院有限公司（现称中国汽研）董
事、副总经理和党委委员。于 2013 年 10 月至 2022 年 5 月期间，先
后于中国汽研担任董事、总经理、党委副书记、党委书记及董事长。
自 2022 年 5 月起，为中国汽研专家，2022 年 11 月起兼任赛力斯股
份有限公司（股票代码：601127）的独立董事,2024 年 9 月起兼任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（股票代码：603596）的独立董事，2025 年 2 月起兼任中国中检认证集团有限公司科技创新委员会首席顾问。2022 年 10 月至今任公司独立非执行董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来；没有为公司或其附属企业提供财务、法
律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会及董事会
各专门委员会会议等重要会议，会前认真审阅会议报告、议案及相关材料，全面深入地了解决策事项，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立自主决策，会后关注董事会决议执行的有效性，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

1、出席董事会及股东会会议情况

董事会出席情况

是否连续

本年应参

独立董事 亲自出席 委托出席 两次未亲 参加股东
加董事会 缺席次数

姓名 次数 次数 自参加会 会的次数
次数

议

李开国 7 ……
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