公告日期：2026-03-28

株洲中车时代电气股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会审计委员会由独立非执行董事林兆丰先生、李开国先生、钟宁桦先生及冯晓云女士担任委员，其中林兆丰先生具备较丰富的会计知识和经验，具备注册会计师资格，担任审计委员会主席。2025 年度内，各位委员严格按照《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，恪尽职守，独立、客观、认真地履行董事会赋予的职责，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通等，完成以下各项工作。

一、审计委员会召开情况

2025 年度审计委员会共召开了 5 次会议，会议召集、召开程序合法有
效。具体如下：

召开时间 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

审议《关于本公司 2024 年年度

报告及其摘要的议案》《关于本

公司 2024 年度财务决算报告的

议案》《关于本公司 2024 年度 审计委员会严格按照有 审计委员会委员与审
2025年3月27 董事会审计委员会履职情况报 关法律、行政法规、部门 计机构就 2024 年审
日 告的议案》《关于本公司董事会 规章开展工作，勤勉尽 计报告进行了单独的
审计委员会对会计师事务所 责，经过充分沟通讨论， 沟通。

2024 年度履行监督职责情况报 一致通过所有议案。

告的议案》《关于聘请本公司

2025 年度审计机构的议案》等

12 项议案。

审计委员会严格按照有

2025年4月29 审议《关于本公司 2025 年第一 关法律、行政法规、部门

日 季度报告的议案》1 项议案 规章开展工作，勤勉尽

责，经过充分沟通讨论，

一致通过所有议案。

2025年8月22 审议《关于本公司 2025 年半年 审计委员会严格按照有 审计委员会委员与审
日 度报告及其摘要的议案》《关于 关法律、行政法规、部门 计机构就 2025 年中

本公司 2025 年半年度利润分配 规章开展工作，勤勉尽 期财务表现对审计的
方案的议案》《关于本公司 2025 责，经过充分沟通讨论， 影响、2025 年年报审
年半年度内部审计工作报告的 一致通过所有议案。 计工作的审计范围、
议案》等 7 项议案 审计方案、独立性、
审计团队架构等相关
事项进行了沟通。

审议《关于本公司 2025 年第三

季度报告的议案》《关于本公司 审计委员会严格按照有

2025 年 10 月 与中国中车集团有限公司签订 关法律、行政法规、部门

30 日 <2026 年-2028 年产品和服务互 规章开展工作，勤勉尽

供框架协议>并预计 2026-2028 责，经过充分沟通讨论，

年日常关联交易金额的议案》2 一致通过所有议案。

项议案

审议《关于本公司 2025 年度审 审计委员会严格按照有 审计委员会委员与审
2025 年 12 月 计计划的议案》《关于本公司第 关法律、行政法规、部门 计机构就 2025 年度
15 日 三季……
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