公告日期：2026-06-06

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2026-017
上海柏楚电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 197

普通股股东人数 197

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 218,668,953

普通股股东所持有表决权数量 218,668,953

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 75.4853
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 75.4853
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书周荇女士现场出席了本次会议,其他公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 210,845,860 96.4224 7,818,275 3.5753 4,818 0.0023

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 218,637,302 99.9855 28,707 0.0131 2,944 0.0014
3、 议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 218,581,713 99.9601 82,422 0.0376 4,818 0.0023

4、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 79,755,341 91.4120 3,631,249 4.1619 3,861,590 4.4261
……
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