公告日期：2026-06-27

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2026-021
上海柏楚电子科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 144

普通股股东人数 144

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 221,922,473

普通股股东所持有表决权数量 221,922,473

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

76.6085
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

76.6085
（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书周荇女士现场列席了本次会议，其他公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 64,533,920 99.8324 84,002 0.1299 24,337 0.0377

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

1 关于修订公司 32,14 99.664 84,00 0.2604 24,33 0.0755
《董事、高级 9,764 1 2 7

管理人员薪酬

管理制度》的

议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

股东唐晔、代田田、卢琳、阳潇、胡佳、徐军、周荇、韩冬蕾、谢淼对议案
一回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄熙熙、马苏钰
2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日

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