公告日期：2025-10-22

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-047
上海柏楚电子科技股份有限公司

关于公司董事辞任、选举职工代表董事及调整董事会
专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）董事会于近日收到公司董事胡佳女士的书面辞任报告。因公司治理要求，胡佳女士申请辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，胡佳女士仍担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，胡佳女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达董事会之日生效。

根据《公司章程》，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工大会民主选举
产生。公司于 2025 年 10 月 20 日召开职工大会并做出决议，选举阳潇女士为公司第三
届董事会职工代表董事。

2025 年 10 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选
公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事阳潇女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况

公司董事会近日收到公司董事胡佳女士递交的书面辞任报告。

胡佳女士为公司董事兼任副总经理，此次辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务后，仍将继续担任公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡佳女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效，具体情况如下：

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

胡佳 董事、薪酬 2025 年 10 2027 年 6 月 公司治理 是 副总经理 是
与考核委 月 20 日 24 日 要求

员会委员

(二) 离任对公司的影响

胡佳女士的辞任未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常

运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，胡佳女士直接持有公司股份 445,158 股。胡佳女士确认，其与

公司、董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需提请公司股东注意。

胡佳女士承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持

股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、

高级管理人员减持股份》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺及与股

权激励相关的承诺，相关承诺具体内容详见公司于上海证券交易所官网披露的《上海柏

楚电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》第五节重要事项。

胡佳女士担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司发

展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举第三届董事会职工代表董事的情况

公司于 2025 年 10 月 20 日召开了职工大会并做出决议，选举阳潇女士为公司第三

届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第

三届董事会任期届满之日止。

阳潇女士符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将

按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。

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