公告日期：2026-01-01

中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司
变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投
资项目和永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“柏楚电子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的有关规定，对变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚
电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 68.58 元，募集资金总额 1,714,500,000.00 元，扣除发行费用102,812,924.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,611,687,075.48 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15319 号）。

（二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372 号），公司向特定
对象发行 A 股股票 3,665,441 股，发行价格为人民币 266.68 元/股，本次发行的

募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 977,499,805.88 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 人 民 币
19,104,622.65 元，募集资金净额为人民币 958,395,183.23 元。2022 年 4 月 8
日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10858 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金

根据《上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》及经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，本次募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
投资金额

1 总线激光切割系统智能化升级项目 31,402.00 31,402.00

2 超快激光精密微纳加工系统建设项目 20,314.00 20,314.00

3 设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目 19,689.70 19,689.70

4 研发中心建设项目 8,262.00 8,262.00

5 市场营销网络强化项目 3,869.00 3,869.00

投资项目小计 83,536.70 83,536.70

6 永……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。