公告日期：2026-04-30

湖南南新制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（报告人：丁方飞）

本人作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南南新制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项召开专门会议进行审议，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人丁方飞，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大
学会计学专业毕业，博士研究生学历。2005 年 4 月至今先后任湖南大学讲师、副教授、教授。曾任湖南大学工商管理学院会计系主任、院长助理等职务，现任湖南大学工商管理学院会计学教授、博士生导师，湖南大学工商管理学院科学学位研究生学术委员会委员，兼任湖南省财务学会理事、中国金融会计学会理事、湖南省财务会计准则制度咨询专家、湖南省会计学科联盟理事、湖南省高级会计师评委等学术性职务；曾获湖南省普通高校青年骨干教师、湖南大学优秀教师、优秀党员等荣誉。现任公司独立董事，兼任埃索凯科技股份有限公司独立董事、湖南明瑞制药股份有限公司独立董事、赛恩斯环保股份有限公司独立董事（2026 年 3 月离任）。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客观
性、独立性和专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不存在为公 司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的情形，且未在公司关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议、3次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况

出席股东会
应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 的次数

会次数 次数 次数 次数 自参加会议

6 6 0 0 否 3

本人在任职期间内，担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员，其中：审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，召开 独立董事专门会议1次。作为独立董事，在会议召开前，本人认真审阅各项会议 资料，了解决策所需信息；会议中，本人基于自身财务专业知识和工作经验，独 立、客观、公正地就各项议案发表意见，并就关键财务风险、内部控制及资金运 作问题提出合理建议，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 任职期内，本人对董事会的所有议案均投了同意票，公司董事会审议的所有议案 全部表决通过。

（二）履职情况与现场考察情况

2025 年度，本人严格按照法律法规、《公司章程》及独立董事相关规定，认
真履行独立董事职责，充分发挥财务专业优势，勤勉尽责开展各项工作。

报告期内，本人通过出席董事会、股东会、审计委员会、薪酬与考核委员会 及独立董事专门会议，结合实地调研、与管理层沟通、与内部审计及外部审计交 流、电话问询、邮件函证等多种方式，持续深入了解公司经营管理情况。全年累 计现场工作 19 天，多次赴公司现场办公、深入生产一线调研，全面掌握公司生 产经营、业务开展及内部控制运行实际情况。

任职期间，本人认真审阅各类会议资料及财务报告，重点对公司财务状况、 内部控制建设、收入确认、应收账款计提、退货管理、成本控制及风险防范等关
键事项进行审慎研判与核查，对公司年度经营、财务报告、审计报告及内部控制评价报告发表明……
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