公告日期：2026-04-30

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-017
湖南南新制药股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及

2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处行业环境、经营规模等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，
并于 2026 年 4 月 28 日召开公司第二届董事会第二十三次会议，因全体董事为利
益相关者已回避表决，故将《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》直接提交至股东会审议；同时，董事会审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司内部担任职务的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任相应管理职务领取薪酬，公司未单独向其发放津贴；未在公司内部担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴；公司独立董事按人民币 11.90 万元（含税）/年的津贴标准进行发放、按月领取。

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员在任期内薪酬情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号 姓名 职务 报告期内从公司获得的税前报酬总额

1 张世喜 董事长 18.38

2 张平丽 董事、财务总监 12.98

3 冷颖 董事 0

4 刘勇兵 董事 0

序号 姓名 职务 报告期内从公司获得的税前报酬总额

5 丁方飞 独立董事 11.90

6 罗智雄 独立董事 0

7 聂如琼 独立董事 11.90

8 陈健旭 总经理 0

9 石剑 副总经理 38.50

10 刘书考 副总经理 38.76

11 李旋 董事会秘书 40.06

12 胡新保 离任董事长 0

13 彭程 离任董事 0

14 沈云樵 离任独立董事 11.90

15 李亮 离任副总经理、财务总监 40.40

备注：

1、张世喜先生因工作调整原因，上述薪酬为……
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