公告日期：2026-04-30

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-030
湖南南新制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 22 日 10 点 00 分

召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有限公司 313
会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于为子公司提供担保的议案》 √

5 《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》 √

6.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 √

6.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

6.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

6.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

6.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的

6.06 √

议案》

6.07 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

7 《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》 √

《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

8 √

的议案》

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<

9 √

公司章程>的议案》

10 《关于……
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