公告日期：2026-04-30

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-018

湖南南新制药股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2026 年 4 月 28 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。

本次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长张世喜先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层落实股东会及董事会决议、生产经营管理、执行
公司各项制度等方面所做的工作。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司 2025 年年度报告》《湖南南新制药股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
经审议，董事会认为：报告期内，公司董事会审计委员会严格遵照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，充分发挥专业优势，坚持审慎、客观、独立原则，勤勉尽责履职，有效发挥监督作用，切实履行各项职责。在监督外部审计、指导内部审计、督促完善内部控制制度等方面持续发挥专业效能，维护公司及全体股东合法权益，保障公司稳健经营与规范运作，尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司聘任的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的专业经验与执业能力。其在执业过程中投入充足资源，执行科学、合理、审慎的审计工作方案，
审计质量得到有效保障。公司审计委员会严格遵照中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》要求，充分发挥专业监督作用，对会计师事务所的执业资质、专业能力等事项进行审慎核查，切实履行了对会计师事务所的监督职责。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（六……
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