公告日期：2025-12-06

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-055
青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、

修订及制定公司部分制度的公告

本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）于2025年12月5日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分制度的议案》，以及制定公司部分制度的议案，上述部分制度尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会、修订《公司章程》的情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)，具体修订内容详见附件《<公司章程>修订对照表》。本次变更事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会进行审议，修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。待公司股东大会审议通过后，公司将及时办理章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对
公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订及制定公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东

大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《提名委员会工作细则》 修订 否

5 《战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 否

6 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

7 《审计委员会工作细则》 修订 否

8 《总经理工作细则》 修订 否

9 《董事会授权管理办法》 修订 否

10 《董事会秘书工作制度》 修订 否

11 《关联交易管理制度》 修订 是

12 《募集资金管理办法》 修订 是

13 《对外担保管理制度》 修订 是

14 《对外投资管理制度》 修订 是

15 《筹融资管理制度》 修订 否

16 《投资者关系管理制度》 修订 是

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。