公告日期：2026-02-10

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-009
青岛云路先进材料技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

普通股股东人数 75

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,875,164

普通股股东所持有表决权数量 89,875,164

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

74.8959
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.8959

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方
式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事14人，列席14人；
2、 公司董事会秘书石岩及公司高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 47,486,394 99.9849 6,935 0.0146 200 0.0005

2、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 89,863,067 99.9865 11,897 0.0132 200 0.0003

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于 2026 年 13,28 99.9463 6,935 0.0521 200 0.0016
日常关联交易 6,394

预计的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.关联股东李晓雨、郭克云对本次股东会会议的议案 1 进行了回避表决；
2.本次股东会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、王智
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章……
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