公告日期：2026-03-31

青岛云路先进材料技术股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告（吴新振）
2025 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

一、独立董事的基本情况

（一） 独立董事人员情况

吴新振先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，研究生学历，博士学位。现任公司独立董事，青岛大学电气工程学院二级教授。

报告期内，吴新振任公司第三届董事会独立董事。

（二） 独立董事担任董事会专门委员会的情况

报告期内，本人在公司第三届董事会审计委员会担任委员。

（三） 是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会、股东大会会议情况

任职期内，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会。公
司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人自任职之日起便出席相关会议，并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作的规范性和决策的有效性等方面充分发表意见，发挥了独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项无异议。2025 年度，在本人任职期间，参会情况具体如下：

独立 董事会 股东大会

董事 本年应 是否连续

以通讯 出席股东

姓名 参加董 亲自出 委托出 缺席 两次未亲

方式参 大会的次

事会次 席次数 席次数 次数 自参加会

加次数 数

数 议

吴新

8 8 0 0 0 否 3

振

（二） 参加专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年 2 月 17 日至 2025 年 12 月 31 日，本人担任公司
独立董事、第三届董事会审计委员会委员，主要履行以下职
责：

1、审计委员会

报告期内，本人忠实履行独立董事及董事会审计委员会
委员职责，2025 年度，本人严格按照《青岛云路先进材料技
术股份有限公司审计委员会工作细则》等相关制度的规定，
协同其他委员，审议通过了利润分配、内部控制评价报告、
定期报告、续聘会计师事务所等事项，听取了公司内部审计
工作报告，并就公司年度报告审计工作安排、关键审计等重
要事项与会计师事务所进行了沟通。具体如下：
序

会议 会议时间 议案

号

……
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