公告日期：2026-03-31

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-013
青岛云路先进材料技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议于 2026 年 3 月 30 日上午 10 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式
召开。本次会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，严格执行股东会各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《关于 2025 年度董事会战略与 ESG 委员会履职情况报告的议
案》

公司董事会战略与 ESG 委员会在 2025 年度认真履行《公司法》《证券法》
等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予战略与 ESG 委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
公司董事会审计委员会在 2025 年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予审计委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
六、审议通过《关于 2025 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告的议
案》

公司董事会薪酬与考核委员会在 2025 年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予薪酬与考核委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2025 年度董事会提名委员会履职情况报告的议案》
公司董事会提名委员会在 2025 年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予提名委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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