公告日期：2026-03-31

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）的有关规定，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2025 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

报告期初，公司第二届董事会审计委员会由独立董事韩跃先生、独立董事司鹏超先生、非独立董事刘颖女士三名成员组成，主任委员由会计专业人士韩跃先生担任。

2025 年 2 月 17 日，公司董事会换届选举，公司第三届董事
会审计委员会由独立董事王苑琢女士、独立董事吴新振先生、非独立董事刘颖女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士王苑琢女士担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、 审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，各委员出席了全部
会议，各项议案均经全体委员审议通过。会议召开的具体情况如
下：

序

会议 会议时间 议案

号

第二届董事会审计委员 2025 年 1 月 1.《关于 2025 年度日常关联交易
1

会 2025 年第一次会议 23 日 预计的议案》

1.《关于公司 2024 年年度报告及
年度报告摘要的议案》

2.《关于 2024 年度内部控制评价
报告的议案》

第三届董事会审计委员 2025 年 3 月

2 3.《关于 2024 年度董事会审计委
会 2025 年第一次会议 18 日

员会工作报告的议案》

4.《关于会计师事务所 2024 年度
履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况报告的议案》

第三届董事会审计委员 2025 年 4 月 1.《关于公司 2025 年第一季度报
3

会 2025 年第二次会议 24 日 告的议案》

第三届董事会审计委员 2025 年 8 月 1.《关于 2025 年半年度报告及摘
4

会 2025 年第三次会议 25 日 要的议案》

第三届董事会审计委员 2025 年 9 月 1.《关于聘任公司内审机构负责人
5

会 2025 年第四次会议 15 日 的议案》

第三届董事会审计委员 2025年10月 1.《关于公司 2025 年第三季度报
6

会 2025 年第五次会议 22 日 告的议案》

第三届董事会审计委员 2025年12月 1.《关于制定〈会计师事务所选聘
7

会 2025 年第六次会议 1 日 制度〉的议案》

序

会议 会议时间 议案

号

2.《关于制定〈内部审计制度〉的

议案》

……
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