公告日期：2026-06-27

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2026-042
智洋创新科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年6月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名刘国永先生、聂树刚先生、赵砚青先生、陈晓娟女士、孙培翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名谭博学先生、李奇凤女士、漆彤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人中，李奇凤女士为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证明。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会非独立董事自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年；公司第五届董事会独立董事自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，李奇凤女士、漆彤先生任期自股东会选举通过之日起三年；谭博
学先生任期自股东会选举通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日止。
二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日
附件：候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

刘国永，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
无线电技术专业，高级工程师。1987 年 7 月至 1992 年 7 月，任淄博计算机公司
研发工程师；1992 年 8 月至 1995 年 8 月，任淄博远动技术研究所主任工程师；
1995 年 8 月至 2004 年 12 月，任淄博科汇电气有限公司主任工程师；2005 年 1
月至 2006 年 1 月，任山东信通电器有限公司总工程师；2006 年 3 月至 2014 年 7
月，任公司执行董事、总经理；2014 年 8 月至 2018 年 10 月，任公司董事长、
总经理；2018 年 11 月至今，任公司董事长。2026 年 3 月至今兼任公司董事会秘
书。

刘国永先生为公司实际控制人之一，直接持有公司 17,592,……
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