公告日期：2025-09-16

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-047
智洋创新科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2号综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 54

普通股股东人数 54

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 123,700,250

普通股股东所持有表决权数量 123,700,250

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 53.3995
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.3995

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢嘉乐先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 123,700,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.00、议案名称：《关于修订部分内部治理制度的议案》
2.01、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 123,695,750 99.9963 4,500 0.0037 0 0.0000

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 123,695,750 99.9963 4,500 0.0037 0 0.0000

2.03、议案名称：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票……
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