公告日期：2026-02-26

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2026-012
智洋创新科技股份有限公司

关于与深圳市灵明光子科技有限公司签署战略投资
意向协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
战略投资标的名称：深圳市灵明光子科技有限公司（以下简称“灵明光子”、“乙方”或“标的公司”）
战略投资意向内容：智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与灵明光子签署了《战略投资意向协议》，约定终止公司以发行人民币普通股股票及/或可转换公司债券、现金（如有）等方式收购标的公司股权的相关交易，但同时公司拟以现金向标的公司进行增资及购买标的公司部分股权（如有），投资金额初步暂定为 3.00 亿元，参照最近一轮融资投后估值，标的公司本次投前估值水平初步暂定为 27 亿元～30 亿元，投后持股比例约 9.09%～10.00%，资金来源为自有及自筹资金；本次投资完成后，预计公司将成为标的公司持股 9%以上的重要股东，预计有权提名一名标的公司的董事候选人并拥有标的公司的整体出售否决权，标的公司预计成为公司参股公司。截至目前，公司不存在谋求标的公司控制权的计划。本次投资金额虽未达到提交公司股东会审议的标准，但仍将开展尽职调查、审计等相关事项，根据上述事项的结果进一步确定估值水平，本次投资将先行支付 5,000 万投资意向金。本次交易的投资价格、最终确定的投资金额和标的公司投前估值水平等具体交易方案条款由各方另行协商并签订正式协议确定。
履约的重大风险及不确定性：本次签署的《战略投资意向协议》系各方基于未来合作意向签署的框架性、原则性协议，不构成对具体合作项目、实施进度或商业成果的实质性承诺，本次交易的具体方案将由相关各方根据尽职调查及审计
结果进一步协商谈判，且正式的协议签署尚需履行必要的决策程序，故公司本次筹划的投资事项尚存在不确定性。同时，本次交易涉及的项目受宏观经济、行业周期、公司经营管理等多种因素影响，公司对标的公司完成投资后的业务整合协同发展能否顺利实施以及效果能否达到预期均存在一定的不确定性。
对公司当年业绩的影响：《战略投资意向协议》属于框架性协议，对公司 2026年度及未来业绩不构成直接影响，对公司业绩的具体影响需视下一步具体项目推进和实施情况来确定。

公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。
一、框架协议签订的基本情况

2026 年 2 月 25 日，公司与灵明光子签署了《战略投资意向协议》，约定终
止公司以发行人民币普通股股票及/或可转换公司债券、现金（如有）等方式收购标的公司股权的相关交易，但同时公司拟以现金向标的公司进行增资及购买标的公司部分股权（如有），投资金额初步暂定为 3.00 亿元，参照最近一轮融资投后估值，标的公司本次投前估值水平初步暂定为 27 亿元～30 亿元，投后持股比例约 9.09%～10.00%，资金来源为自有及自筹资金；本次投资完成后，预计公司将成为标的公司持股 9%以上的重要股东，预计有权提名一名标的公司的董事候选人并拥有标的公司的整体出售否决权，标的公司预计成为公司参股公司。截至目前，公司不存在谋求标的公司控制权的计划。本次投资金额虽未达到提交公司股东会审议的标准，但仍将开展尽职调查、审计等相关事项，根据上述事项的结果进一步确定估值水平，本次投资将先行支付 5,000 万投资意向金。本次交易的投资价格、最终确定的投资金额和标的公司投前估值水平等具体交易方案条款由各方另行协商并签订正式协议确定。

重大资产重组筹划期间，公司经初步研究，未发现构成战略投资的重大障碍，公司继续推进相关投资事项。

公司本次签署的为意向性协议，并不构成公司的投资承诺，无需提交公司股东会审议。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。

本次交易预计不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（一）标的公司基本情况

1、标的公司简介

公司名称 深圳市灵明光子科技有限公司

公司类型 有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本 307.2782 万元

注册地址/办公地 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3
址 号楼 120……
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