公告日期：2026-04-23

智洋创新科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，始终秉持勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2025 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司原第四届董事会审计委员会成员为芮鹏先生、肖海龙先生、赵砚青先生，
因芮鹏先生、肖海龙先生连续担任公司独立董事满六年，公司于 2025 年 6 月 5
日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，选举李奇凤女士、漆彤先生为公司独立董事，调整后公司第四届董事会审计委员会成员为李奇凤女士、漆彤先生、赵砚青先生，其中独立董事委员占委员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的李奇凤女士担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会的召开情况

序号 召开时间 会议名称 议案内容

第四届董事 《关于 2024 年第四季度内部审计工作报告的议案》
1 2025.01.16 会审计委员 《关于 2024 年年度内部审计工作报告的议案》

会 2025 年第 《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》

一次会议 《关于 2025 年第一季度内部审计工作计划的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第四届董事 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

会审计委员 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

2 2025.04.24 会 2025 年第 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

二次会议 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的

议案》

《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况报告>的议案》

《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>
的议案》

第四届董事 《关于 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案》
会审计委员 《关于 2025 年第三季度内部审计计划的议案》

3 2025.08.27 会 2025 年第 《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
三次会议 《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议
案》

第四届董事 《关于 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》
4 2025.10.27 会审计委员 《关于 2025 年第四季度内部审计计划的议案》

会 2025 年第 《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

四次会议 《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

三、董事会审计委员会年度履职情况

1、监督及……
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