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公告日期：2025-12-18
证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-62
迪哲（江苏）医药股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日
召开第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于 2025 年12 月 8日以邮件方式送达董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
1. 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限
制性股票符合归属条件的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 XIAOLIN ZHANG
（张小林）回避表决，由其他 7名董事参与表决。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的
《迪哲医药：关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分
限制性股票符合归属条件的公告》。
2. 审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议
案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》。
3. 审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日
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