公告日期：2026-03-31

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-022
迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：无锡市新吴区新阳路 50 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日

至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司英文名称、修订公司章程并办理工商变更登记的议 √

案》

2 《关于变更公司英文名称并修订公司章程（草案）的议案》 √

3 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

4 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

5 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

6 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

7 《关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 √

8 《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》 √

9 《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 √

10 《关于公司未来三年（2026 年－2028 年）股东回报规划的议案》 √

11 《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

注：本次股东会还将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届董事会第二十次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日及 2026 年 3 月 31 日在《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1-2、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易……
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