公告日期：2026-04-21

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-024
迪哲（江苏）医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新阳路 50 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 78

普通股股东人数 78

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 295,961,127

普通股股东所持有表决权数量 295,961,127

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 63.6249

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.6249

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席6人，所有独立董事均列席了本次会议，部分董事因时差和工作原因未能列席；
2、 董事会秘书、财务总监吕洪斌及部分高管列席了本次会议；
3、 因工作安排原因，部分人员通过通讯方式列席此次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司英文名称、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 295,950,527 99.9964 5,600 0.0019 5,000 0.0017

2、 议案名称：《关于变更公司英文名称并修订公司章程（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 295,950,027 99.9962 6,100 0.0021 5,000 0.0017

3、 议案名称：《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 295,950,027 99.9962 6,100 0.0021 5,000 0.0017

4、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 295……
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