公告日期：2025-10-31

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-047
上海仁度生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 17 日10 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司变更注册资本、取消监事会并修订 √

《公司章程》的议案

2.00 关于公司修订部分内部管理制度的议案 √

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.08 关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

3 关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险 √

的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，相关公告于 2025 年 10月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 1。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3。

应回避表决的关联股东名称：股东居金良、瑞达国际控股有限公司、润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）、CENTRAL CHIEF LIMITED 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。