公告日期：2026-04-29

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2026-009

上海仁度生物科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。公司高级管理人
员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

二、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议，由独立董事在股东会上进行述职并由股东会听取。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（张永毅）》《2025年度独立董事述职报告（徐国良）》《2025 年度独立董事述职报告（杨玉海）》。
五、审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

独立董事徐国良、张永毅、杨玉海回避表决。

表决结果为：同意：4 票，占出席会议董事所持有效表决权的 100%；反对 0
票、弃权为 0 票。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

六、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

八、审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

九、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司 2026 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专……
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