公告日期：2025-10-25

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-056
腾景科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
2025 年 10 月 24 日，腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年
第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任第三届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 10 月 24 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举余洪瑞先生、
王启平先生、颜贻崇先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举郭晓红女士、
温长煌先生、吴飞美女士担任公司第三届董事会独立董事。2025 年 9 月 29 日，
公司召开职工代表大会，选举廖建洪先生为公司职工代表董事。

本次股东大会选举的 3 名非独立董事、3 名独立董事和已经职工代表大会选
举的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《腾景科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）、《腾景科技关于选举第三届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-052）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举余洪瑞先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会委员及主任（召集人）人选，具体如下：

序号 委员会名称 主任（召集人） 委员会委员

1 战略与可持续发展委员会 余洪瑞 余洪瑞、王启平、廖建洪

2 提名委员会 温长煌 温长煌、郭晓红、王启平

3 审计与风险管理委员会 郭晓红 郭晓红、温长煌、吴飞美

4 薪酬与考核委员会 吴飞美 吴飞美、温长煌、余洪瑞

其中，提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会主任（召集人）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计与风险管理委员会主任（召集人）郭晓红女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任余洪瑞先生为公司总经理的议案》《关于聘任王启平先生为公司高级副总经理的议案》《关于聘任刘艺女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任 GAN ZHOU 先生为公司副总经理、首席技术官的议案》《关于聘任叶有杰先生为公司副总经理的议案》《关于聘任巫友琴女士为公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任余洪瑞先生为公司总经理，聘任王启平先生为公司高级副总经理，聘任刘艺女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，聘任 GAN ZHOU 先生为公司副总经理、首席技术官，聘任叶有杰先生、巫友琴女士为公司副总经理。刘艺女士、GAN ZHOU 先生、叶有杰先生、巫友琴女士的个人
简历详见附件，其他高级管理人员的个人简历详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《腾景科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048），以上高级管理人员任期与公司第三届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形，亦不存在重大失信等不良记录。其中董事会秘……
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