公告日期：2025-07-09

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-024
龙岩卓越新能源股份有限公司

关于第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 8 日以现场及通讯的方式召开。
本次会议的通知已于 2025 年 7 月 4 日送达。本次会议由董事长叶活动先生召集
并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议董事 3 人），全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

（一）《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会、2024 年年度股东大会的授权，
公司及主承销商于 2025 年 6 月 30 日向符合条件的投资者发送了《龙岩卓越新
能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”），正式启动发行。经 2025 年 7 月 3 日投资者
报价并根据《认购邀请书》确定的关于发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号 认购对象 获配价格 获配股数 获配金额
（股） （元）

1 富国基金管理有限公司 3,259,830 136,000,107.60
2 福建银丰创业投资有限责任 1,198,465 49,999,959.80
公司

3 财通基金管理有限公司 1,030,680 42,999,969.60
四川振兴嘉杰私募证券投资

4 基金管理有限公司-振兴嘉杰 41.72 719,079 29,999,975.88
壁虎一号私募证券投资基金

5 广发证券股份有限公司 263,662 10,999,978.64
6 诺德基金管理有限公司 239,693 9,999,991.96
7 东海基金管理有限责任公司 239,693 9,999,991.96
8 董易 239,693 9,999,991.96

合计 7,190,795 299,999,967.40

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通
过。

（二）《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范 性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会、2024 年年度股东大会的授权，
公司及主承销商于 2025 年 6 月 30 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请
书》，正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司拟 与富国基金管理有限公司、福建银丰创业投资有限责任公司、财通基金管理有 限公司、四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募 证券投资基金、广发证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、东海基金管 理有限责任公司和董易签署附生效条件的股份认购协议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

过。

（三）《关于公司以……
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