公告日期：2025-10-15

证券代码： 688196 证券简称： 卓越新能
龙岩卓越新能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区）
二零二五年十月
2025 年第一次临时股东大会会议文件
目 录
2025 年第一次临时股东大会会议须知............................................................. 2
2025 年第一次临时股东大会会议议程.............................................................. 4
2025 年第一次临时股东大会会议议案.............................................................. 5
议案一： 关于续聘会计师事务所的议案........................................................... 5
议案二： 关于修订《公司章程》 的议案........................................................... 6
议案三： 关于修订部分公司治理制度的议案................................................... 8
附件一： 《公司章程》 修订对照表................................................................... 9
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益， 确保股东大会会议秩序和议事效率， 保证股东
大会的顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》 ” ）、
《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》 ” ） 、 《上市公司股东大会
规则》 以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》 ”）
和龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司” ） 《股东大会议事规则》 等
有关规定， 特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：
一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序， 切实维护股东的合法权益， 除出
席会议的股东、 公司董事、 监事、 高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员
外， 公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、 出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并
请按规定出示证券账户卡、 身份证明文件或法人单位证明、 授权委托书等， 代理
人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件， 经工作人员验证后领取会议
资料， 方可出席会议。 会议开始后， 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数
及其所持有表决权的股份总数， 在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、 股东大会期间， 全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正
常秩序和议事效率为原则， 自觉履行法定义务。
四、 会议按照会议通知上所列顺序审议、 表决议案。
五、 股东参加股东大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利。 股东参加
股东大会， 应认真行使、 履行其法定权利和义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序。
……

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