公告日期：2025-10-29

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-046
龙岩卓越新能源股份有限公司

关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

1、发行股票数量：7,190,795 股

2、发行股票价格：41.72 元/股

3、募集资金总额：人民币 299,999,967.40 元

4、募集资金净额：人民币 293,590,541.04 元

预计上市时间

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”“公司”）本次以简
易程序向特定对象发行股票新增股份 7,190,795 股已于 2025 年 10 月 24 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板的有关规定执行。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对股本结构的影响

本次发行之前，公司股本为 120,000,000 股；本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 7,190,795 股有限售条件流通股，总股本增至 127,190,795股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东及实际控制人仍为叶活动和罗春妹夫妇及其女儿叶劭婧。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布仍然符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发展，
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序

2024 年 4 月 18 日，发行人召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于
提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜。

2024 年 5 月 17 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于提
请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意并授权董事会办理本次发行相关事宜。

2024 年 12 月 5 日，发行人召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于
公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，确认了公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件并同意本次发行上市的具体方案、本次发行募集资金使用及其他相关事项。

2025 年 4 月 17 日，发行人召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
提请股东大会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，提请股东大会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，授权期限延长至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权的其他内容不变。

2025 年 5 月 13 日，发行人召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于提
请股东大会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜期限至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权的其他内容不变。

2025 年 7 月 8 日，发行人召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等议案，同意了本次发行的发行对象、发行价格及附生效条件的股份认购协议的生效等事宜。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序

2025 年 8 月 18 日，公司本次发行申请由上交所受理并收到上交所核发的《关
于受理龙岩卓越新能源股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）（2025）95 号）。

2025 年 8 月 29 日，发行人收到上交所就公司以简易程序向特定对象发行股
票事项申请的审核意见，认为本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露
要求，并于 2025 年 9 月 15 日向中国证监会提交注册。

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