公告日期：2026-04-28

关于龙岩卓越新能源股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构、2024 年以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，就公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。
2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 9 月 29 日出具的《关于龙岩卓越新
能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2159 号）核准，公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,190,795 股，每股发行价格 41.72 元/股，募集资金总额为 299,999,967.40 元，扣除发行费用为
6,409,426.36 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 293,590,541.04 元。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（利安达验字[2025]第 B0016 号）。
（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
具体如下：

项 目 余额（元）

募集资金净额 1,200,896,220.75

加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利 133,392,174.39
息收入（包含手续费支出）

加：募集资金尚未支付发行费用① 191,296.34

减：募投项目支出 1,012,738,987.83

减：募集资金置换 40,846,714.85

减：归还银行贷款 35,000,000.00

减：永久补充流动资金 116,311,769.23

募集资金专户余额 129,582,219.57

注：①募集资金户尚未支付的发行费用 191,296.34 元已通过公司非募集资金户支付。

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使
用及结余情况具体如下：

项 目 余额（元）

募集资金净额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。