公告日期：2026-06-27

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2026-019
首药控股（北京）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷 20 号楼 公
司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 60

普通股股东人数 60

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,941,500

普通股股东所持有表决权数量 86,941,500

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.4601

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.4601

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，现场列席6人；

2、 公司董事会秘书现场列席本次会议；其他部分高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 86,393,426 99.3696 534,074 0.6142 14,000 0.0162

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 86,392,926 99.3690 548,074 0.6303 500 0.0007

3、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 13,434,579 96.0408 553,320 3.9555 500 0.0037

4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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