公告日期：2025-09-16

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-026
首药控股（北京）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 68

普通股股东人数 68

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96,014,724

普通股股东所持有表决权数量 96,014,724

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.5610

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.5610

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，现场出席7人；
2、 公司在任监事3人，现场出席3人；
3、 公司董事会秘书现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 95,949,631 99.9322 58,092 0.0605 7,001 0.0073

2、 议案名称：《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 95,938,907 99.9210 68,616 0.0714 7,201 0.0076

3、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 95,931,508 99.9133 58,092 0.0605 25,124 0.0262

4、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 ……
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