公告日期：2026-02-28

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2026-004

首药控股（北京）股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

相关内容提示：

近日，首药控股（北京）股份有限公司（下称“公司”）董事李庭女士根据

股东单位北京亦庄国际投资发展有限公司的内部管理安排，申请辞去公司第

二届董事会董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。鉴于李庭女士的辞任

未导致公司董事成员低于法定最低人数，其辞任报告已送达公司董事会并生

效。

李庭女士确认：在任期间，其与公司、董事会及各专门委员会无意见分歧，

亦无任何与辞任有关的其他应提请公司董事会、股东和债权人注意的事宜。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

离任 原定任期 是否继续在上 是否存在未
姓名 职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

根据股东单位北京

2026 年 2 2026年9月 亦庄国际投资发展

李庭 董事 否 否

月 26 日 19 日 有限公司的内部管

理安排，申请辞任

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《首药控股（北京）股份有限公司章程》，李

庭女士辞去董事职务后，将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影

响董事会的正常运作，其书面辞任报告自送达公司董事会时生效。李庭女士确认：

在担任董事期间，其与公司、董事会及各专门委员会无意见分歧，亦无任何与辞

任有关的其他应提请公司董事会、股东和债权人注意的事宜。

截至本公告披露日，李庭女士未直接或者间接持有公司股份，不存在任何应履行而未履行的承诺事项；李庭女士亦将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《董事、高级管理人员离职管理制度》中董事离职责任及义务的有关规定。

李庭女士在任期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。董事会对李庭女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

李庭女士提交的《辞任报告》。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会
2026 年 2 月 28 日

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