公告日期：2026-04-18

首药控股（北京）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事：

2025 年，首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了内外部审计的监督及评估，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等工作职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，现任委员分别为杨国杰先生、刘学教授及许新合博士；其中，独立董事杨国杰先生作为会计专业人士，担任主任委员（会议召集人）。上述全部成员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和商业经验，在任期间为公司审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。

二、董事会审计委员会会议召开情况

董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内共召开了 5 次会议，会议各项议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，未提出异议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议听取/审议内容

1.关于公司 2024 年度财务会计报表（未经审计）及
业绩快报相关事项的议案;

第二届董事会审计委 2.天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024
员会第九次会议 2025-01-15 年年度审计计划；

3.公司 2024 年年度内部审计工作报告暨年度内审计
划执行情况及审计发现说明；

4.公司 2025 年年度内部审计工作计划

第二届董事会审计委 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024
员会第十次会议 2025-04-08 年年度审计调整的沟通记录

1.公司 2025 年第一季度内部审计计划的执行情况及
内部审计工作中发现的问题说明；

2.关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案；
3.关于公司《2024 年度董事会审计委员会履职情况报
告》的议案；

第二届董事会审计委 4.关于公司董事会审计委员会对天健会计师事务所
员会第十一次会议 2025-04-14 （特殊普通合伙）履行监督职责的情况报告；

5.关于公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合
伙）履职情况的评估报告；

6.关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案；

7.关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案；

8.关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案；
9.关于公司《2025 年第一季度报告》的议案

1.公司 2025 年半年度内部审计工作报告暨半年度内
审计划执行情况及审计发现说明；

第二届董事会审计委 2.关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议案；
员会第十二次会议 2025-08-15 3.关于续聘 2025 年度财……
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