公告日期：2025-09-23

关于天津久日新材料股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为天津久日新材料股份有限公司（以下简称“久日新材”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对久日新材变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，核查情况如下：

一、变更部分募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万元，扣
除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,780.68 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

公司本次拟变更的募集资金总额为公司前期终止部分募集资金投资项目后未使用的募集资金 4,800.00 万元，占扣除发行费用后总筹资额的 2.81%。变更的资金拟用于投资建设内蒙古久日新材料有限公司（以下简称“内蒙古久日”）年产 1500 吨酰基膦氧系列光引发剂项目（以下简称“酰基膦氧系列光引发剂项目”）和内蒙古宏远天呈科技发展有限公司（以下简称“宏远天呈”）年产 350 吨羟基酮系列光引发剂项目（以下简称“宏远天呈项目”），其中酰基膦氧系列光引发剂项目预计总投资额为 4,000.00 万元，拟使用募集资金投入 3,900.00 万元，剩余部
分以自筹资金解决；宏远天呈项目预计总投资额为 1,000.00 万元，拟使用募集资金投入 900.00 万元，剩余部分以自筹资金解决。

2025 年 7 月 21 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资
子公司收购内蒙古宏远天呈科技发展有限公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司内蒙古久日以 239.25 万元人民币的价格收购宏远天呈原股东贾真琦持有的宏远天呈 2.175%的股权（对应 81.20 万元注册资本），本次交易完成后，内蒙古久日对宏远天呈的持股比例将由 48.00%增加至 50.175%，宏远天呈将成为内
蒙古久日的控股子公司，纳入公司合并报表范围内。2025 年 8 月 22 日，宏远天
呈已完成市场监督管理部门的变更登记手续，正式纳入公司合并报表范围内。截
至 2025 年 8 月 22 日，宏远天呈项目以自筹资金已投入 75.40 万元；截至本核查
意见披露日，宏远天呈项目以自筹资金已合计投入 75.83 万元。

2025 年 9 月 22 日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；召开的第五届监事会第二十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次事项不构成关联交易，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更部分募集资金投资项目的原因

随着世界各国对环保要求的不断提高和技术进步，光固化材料的应用范围不断拓展，市场需求持续扩大。光引发剂 TPO 是综合性能最优异的光引发剂类产品，在其逐渐被欧美市场禁用的背景下，此次内蒙古久日投建的酰基膦氧系列光引发剂项目生产的产品作为 TPO 的替代品将会有增量需求。同时酰基膦氧系列光引发剂具有其他类光引发剂无法比拟的性能优势，用途也将会越来越广泛，因此该项目具有强劲的市场增长态势和广阔的发展前景。

同时，在光固化技术的应用领域中，羟基酮类光引发剂凭借低黄变、高活性等优势，在传统涂料和新兴 3D 打印领域持续增长。为进一步提高公司市场竞争力及盈利能力，填补国内高端羟基酮类产品的产能缺口，实现公司新产品项目规模化生产，此次宏远天呈投建的羟基酮系列光引发剂项目不仅能满足市场需要，还将进一步完善公司高端羟基酮系列产品线，持续提高公司光引发剂产品的市场
渗透率。

三、新项目的具体内容

（一）酰基膦氧系列光引发剂项目

项目名……
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