公告日期：2025-10-14

招商证券股份有限公司

关于天津久日新材料股份有限公司

使用部分募集资金向控股孙公司提供借款

以实施募投项目的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为天津久日 新材料股份有限公司（以下简称“久日新材”、“公司”）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对久日新材使用部分募集资金 向控股孙公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万元，扣
除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万
元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,780.68 万股后实 收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423 号）。公司已对募集资金进行了专户 存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监 管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至本核查意见披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下：

序号 项目名称 预计总投资额 拟投入募集资金额
（万元） （万元）

1 久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 已终止 95.10（前期已投入）
吨光固化系列材料建设项目（已终止）

2 内蒙古久日新材料有限公司年产 9,250 吨 86,377.72 54,941.65
系列光引发剂及中间体项目

3 年产 24,000 吨光引发剂项目（已终止） 已终止 141.37（前期已投
入）

4 大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600 23,700.00 6,700.00
吨微电子光刻胶专用光敏剂项目

5 山东久日化学科技有限公司 18,340 吨/年 20,177.00 20,177.00
光固化材料及光刻胶中间体建设项目

6 山东久日化学科技有限公司年产 2,500 吨 1,800.00 1,800.00
光固化材料改造项目

7 徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 19,170.85 13,000.00
4,500 吨光刻胶项目

8 湖南弘润化工科技有限公司 8,000 吨/年 6,637.72 5,000.00
光引发剂 H4 酮项目

9 内蒙古久日新材料有限公司年产 1500 吨 4,000.00 3,900.00
酰基膦氧系列光引发剂项目

10 内蒙古宏远天呈科技发展有限公司年产 1,000.00 900.00
350 吨羟基酮系列光引发剂项目

11 光固化技术研究中心改建项目 5,470.66 5,470.66

12 久日半导体材料研发实验室建设 5,000.00 5,000.00

13 补充流动资金 ……
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