公告日期：2025-12-19

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-077
天津久日新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山C 座贰门五层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 130

普通股股东人数 130

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 14,342,009

普通股股东所持有表决权数量 14,342,009

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 8.9291

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 8.9291

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵国锋先生因工作原因未能出席本次会议，经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事、总裁解敏雨先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事长赵国锋先生和独立董事张弛先生因工
作原因未能出席本次会议，已提前请假；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；

4.公司高管列席了本次会议。

注：公司部分董事、监事通过视频会议的方式出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 13,824,697 96.3930 509,332 3.5513 7,980 0.0556

2.议案名称：《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 13,824,697 96.3930 509,332 3.5513 7,980 0.0556

3.议案名称：《关于变更经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 13,849,651 96.5670 484,378 3.3773 7,980 0.0556

4.议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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