公告日期：2026-05-21

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2026-018
北京华峰测控技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 227

普通股股东人数 227

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,435,584

普通股股东所持有表决权数量 81,435,584

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

60.1343
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1343

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议
的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定。董事
长孙镪先生主持本次股东会。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书孙镪出席了本次会议，其他高级管理人员以现场及通讯方式列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 81,435,061 99.9993 100 0.0001 423 0.0006

2、 议案名称：《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 80,799,667 99.2191 614,985 0.7551 20,932 0.0258

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 81,414,552 99.9741 0 0 21,032 0.0259

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 81,414,552 99.9741 0 0 21,032 0.0259

5、 议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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